NPU podal kazensko ovadbo zoper sedem slovenskih državljanov zaradi zlorabe položaja
|
22. december 2023 |
Pranje denarja in operacija EMMA 9. Slovenska policija sodelovala v Europolovi operaciji, namenjeni boju proti denarnim mulam
|
5. december 2023 |
Nacionalni preiskovalni urad na 58 hišnih preiskavah zaradi sumov zlorabe položaja in pranja denarja
|
21. marec 2023 |
Nacionalni preiskovalni urad ovadil 8 fizičnih in 10 pravnih oseb za 16 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete
|
19. januar 2023 |
Operacija EMMA 8. Slovenska policija sodelovala v mednarodni preiskavi pranja denarja s pomočjo denarnih mul
|
5. december 2022 |
Preiskovalci NPU na hišnih preiskavah zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja
|
21. december 2021 |
Slovenska policija in državno tožilstvo sodelovala v mednarodni operaciji proti denarnim mulam in nezakonitemu ustvarjanju dobičkov
|
4. december 2018 |
NPU na celjsko okrožno državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja in pranja denarja
|
29. november 2018 |
Preiskava suma kaznivega dejanja pranja denarja v primeru NLB še odprta
|
27. oktober 2017 |
Začetek twinning projekta IPA 2013 Podpora v boju proti pranju denarja v Bosni in Hercegovini
|
16. maj 2017 |