pranje denarja

Z obsežno kriminalistično preiskavo NPU zoper osumljence, ki naj bi si neupravičeno pridobili za več kot 8 milijonov evrov premoženjske koristi 19. junij 2025
Gospodarska kriminaliteta. Po vsej Sloveniji potekajo hišne preiskave, pranja denarja in davčnih utaj je osumljenih kar 67 oseb 17. junij 2025
Razkrinkali mrežo gospodarskih družb, ki si je z zlorabami pri poslovanju pridobila več kot dva milijona evrov protipravne premoženjske koristi 20. januar 2025
NPU podal kazensko ovadbo zoper sedem slovenskih državljanov zaradi zlorabe položaja 22. december 2023
Pranje denarja in operacija EMMA 9. Slovenska policija sodelovala v Europolovi operaciji, namenjeni boju proti denarnim mulam 5. december 2023
Nacionalni preiskovalni urad na 58 hišnih preiskavah zaradi sumov zlorabe položaja in pranja denarja 21. marec 2023
Nacionalni preiskovalni urad ovadil 8 fizičnih in 10 pravnih oseb za 16 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete 19. januar 2023
Operacija EMMA 8. Slovenska policija sodelovala v mednarodni preiskavi pranja denarja s pomočjo denarnih mul 5. december 2022
Preiskovalci NPU na hišnih preiskavah zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja 21. december 2021
Slovenska policija in državno tožilstvo sodelovala v mednarodni operaciji proti denarnim mulam in nezakonitemu ustvarjanju dobičkov 4. december 2018
NPU na celjsko okrožno državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja in pranja denarja 29. november 2018
Preiskava suma kaznivega dejanja pranja denarja v primeru NLB še odprta 27. oktober 2017
Začetek twinning projekta IPA 2013 Podpora v boju proti pranju denarja v Bosni in Hercegovini 16. maj 2017
Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve
POLICIJA
1501 Ljubljana, Štefanova ulica 2
Telefon: (01) 428 40 00 
Telefax: (01) 251 43 30 
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
 
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava
Izjava o dostopnosti Kontaktirajte nas